尊敬的各位老師、各位回盛同仁：
大家好！
回顧過去一年：
1、創(chuàng)辦回盛：把回盛獸藥臺灣第一品牌在祖國發(fā)揚(yáng)廣大，惟有專一才更專業(yè)回盛只做豬文章，34年的專注開啟了獸藥GMP的新紀(jì)元；
2、踐行行業(yè)責(zé)任：豬生病找回盛，上市，中國第一家以獸藥制劑為主業(yè)的上市公司，也是創(chuàng)業(yè)板注冊制第一批上市企業(yè)橫眾拓展，高效應(yīng)對新冠疫情；
3、開啟第三次創(chuàng)業(yè)：做全球動保20強(qiáng)，制定了第四個(gè)五年規(guī)劃，第一年開局良好。
今天，我們召開回盛2021年總結(jié)表彰大會，主要是對2021年工作進(jìn)行全面梳理，總結(jié)和發(fā)現(xiàn)問題，并對今年重點(diǎn)工作進(jìn)行部署。
過去的一年是全面貫徹公司“第四個(gè)五年規(guī)劃”開局之年，是開始“第三次創(chuàng)業(yè)”征程的第一年，也是公司歷史上具有里程碑意義的一年。這一年，豬周期下行與上游原料高位震蕩，讓我們的產(chǎn)品面臨成本上升與需求緊縮的雙重壓力；新冠疫情與環(huán)保限電的壓力，讓我們很多生產(chǎn)經(jīng)營活動不能如期推進(jìn)。但我們?nèi)w回盛人不畏艱險(xiǎn)，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，在營銷、投融資、科技創(chuàng)新、智能制造、治理體系等方面取得了理想的成績，基本完成了公司全年主要任務(wù)目標(biāo)。在此，我要感謝全體同仁，感謝大家的堅(jiān)定與付出，在這充滿波折與挑戰(zhàn)的一年里，與公司一起劈波斬浪、一往無前。
在此，我將過去一年的工作以及下一年度規(guī)劃報(bào)告如下:
一、過去一年取得的主要成就
一年來，我們順利搬遷到新溝基地，新獸藥新專利進(jìn)展迅速，成功通過 CNAS認(rèn)證，喜獲“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”“農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化示范基地”兩項(xiàng)國家級榮譽(yù)；成功發(fā)行了7億元可轉(zhuǎn)債，應(yīng)城中藥提取車間順利投產(chǎn)，武漢回盛、長沙施比龍順利通過獸藥新版GMP驗(yàn)收，有太多的事跡值得銘記，下面我們一起結(jié)合年初制定的6大重點(diǎn)工作對全年的工作做一次回顧。
（一）營銷業(yè)績?nèi)〉眯峦黄啤?/span>
2021年，整個(gè)養(yǎng)殖行業(yè)持續(xù)下行給我們的營銷工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)，在整個(gè)市場低迷大背景下，我們?nèi)w營銷同事們以上下同欲的信念，百折不撓的韌勁實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)務(wù)歷史性的突破。一是公司營銷成績新跨越。主要指標(biāo)持續(xù)增長，銷售額同比增長超過預(yù)期。二是客戶結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。新增頭部優(yōu)質(zhì)客戶，加強(qiáng)了應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)管控能力。三是營銷體系建設(shè)有成效。水產(chǎn)、電商、寵物、反芻隊(duì)伍構(gòu)建了一支業(yè)務(wù)精湛的精英營銷隊(duì)伍，百花齊放的營銷格局逐步形成。特別是原料、水產(chǎn)板塊今年?duì)I銷成效顯著，營銷業(yè)績同比增加翻番，拓展了公司發(fā)展新空間，成為公司新的增長點(diǎn)，長沙施比龍銷售利潤也達(dá)歷史最高水平。
（二）研發(fā)事業(yè)取得新進(jìn)展。
研發(fā)工作取得了長足進(jìn)步。一是與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)開展了戰(zhàn)略合作。與華農(nóng)簽訂了五年億元合作計(jì)劃，“華農(nóng)－回盛研究院”也正式掛牌，開辟了回盛公司科技創(chuàng)新一種新型模式，對外為我們的客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)，向社會傳遞了校企合作的新方式、新方法，樹立了新標(biāo)桿；對內(nèi)提升了公司整體的研發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)水平，極大提升和豐富了公司的人才隊(duì)伍。二是科技創(chuàng)新碩果累累。2021年獲新獸藥證書3項(xiàng)，新授權(quán)發(fā)明專利7項(xiàng)，獲得省、市多項(xiàng)獎勵支持。三是研發(fā)平臺建設(shè)不斷豐富。建成了寵物藥品研究中心，CNAS檢測中心，逐步夯實(shí)依托湖北回盛的湖北省動物保健品生物技術(shù)研究中心。
（三）公司治理構(gòu)建新體系。
過去一年，公司在組織、人才建設(shè)方面實(shí)現(xiàn)新突破。一是進(jìn)一步劃小了核算單元。公司先后成立了寵物事業(yè)部、電商事業(yè)部、反芻事業(yè)部、家禽事業(yè)部；研發(fā)成立了寵物藥品研究中心，成立以產(chǎn)品為主導(dǎo)的項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)制。二是進(jìn)一步提高人才密度。今年人員同比增長19%，關(guān)鍵崗位人才引進(jìn)35名，人才隊(duì)伍年輕化與專業(yè)化建設(shè)水平得到了極大提升，引進(jìn)了以吳康偉等人為代表的領(lǐng)導(dǎo)干部，為公司注入了新鮮血液。提拔了李碩為公司副總經(jīng)理，激發(fā)科研企業(yè)化運(yùn)作活力。三是進(jìn)一步健全人才發(fā)展體系。建立了任職資格認(rèn)證和應(yīng)用體系，組織各類培訓(xùn)107場，特別是組織了中高層領(lǐng)導(dǎo)力、商務(wù)禮儀等高規(guī)格的外聘講師培訓(xùn)，為大家提高了視野，拓展了思路。四是進(jìn)一步提升企業(yè)文化建設(shè)。全年組織企業(yè)文化活動20余場，參與人數(shù)超過2000人次。上市一周年慶祝大會、華農(nóng)回盛研究院戰(zhàn)略合作簽約儀式等活動，振奮人心，展示風(fēng)采；回盛讀書會已成為行業(yè)內(nèi)小有名氣的品牌活動；涂鴉墻等文化裝飾成為了回盛網(wǎng)紅打卡點(diǎn)；微信公眾號、微信視頻號、抖音號等大家喜聞樂見的傳播新模式也組成了回盛文化的傳播矩陣。
（四）重點(diǎn)工程加快新步伐。
智能制造正式啟動，各項(xiàng)重點(diǎn)工程有序推進(jìn)。一是智能化工廠順利投產(chǎn)。去年5月份，我們正式啟用了智能化工廠，實(shí)現(xiàn)了全球頂級的自動化和信息化設(shè)備裝配，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)產(chǎn)能、生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及生產(chǎn)安全的全面提升。二是各項(xiàng)工程快速推進(jìn)。武漢回盛柏泉寵物線、新溝新增產(chǎn)線開始動工，湖北回盛綜合制劑車間、中藥提取車間基本建成，泰樂－泰萬菌素項(xiàng)目正在快速推進(jìn)，中華路大樓改造、華中農(nóng)大-回盛研究院實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目已經(jīng)啟動。三是信息化建設(shè)有序?qū)嵤?/b>。供應(yīng)商協(xié)同SRM系統(tǒng)投用，人力資源EHR系統(tǒng)上線，物流管理系統(tǒng)，銷售自助系統(tǒng)、CRM項(xiàng)目相繼開發(fā)，極大地提高了公司運(yùn)行效率與信息化水平。
（五）生產(chǎn)質(zhì)量樹立新標(biāo)桿。
2021年，盡管智能化工廠的調(diào)試占用了大量人力、物力，但我們的生產(chǎn)質(zhì)量工作一刻都沒放松，多條產(chǎn)線相繼通過新版獸藥GMP驗(yàn)收。一是產(chǎn)能穩(wěn)步提升。武漢回盛全年產(chǎn)量增長34%，出庫量增長28%，湖北回盛生產(chǎn)注射劑和口服液產(chǎn)品生產(chǎn)同比增長59.7%、608.9%；“泰萬菌素”2021年全年生產(chǎn)量同比增長28%。二是新版獸藥GMP驗(yàn)證工作有序推進(jìn)。在不斷挖掘產(chǎn)能的同時(shí)，回盛智能化工廠、施比龍均以高分順利通過GMP驗(yàn)收；湖北回盛完成了9條生產(chǎn)線共線風(fēng)險(xiǎn)評估及11條GMP線的清潔驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)評估。三是生產(chǎn)質(zhì)量團(tuán)隊(duì)建設(shè)成就顯著，涌現(xiàn)了一批專業(yè)的技術(shù)人才：陳翠蘭、周泉、王友紅、劉麗、李應(yīng)林等。
（六）公司融資工作獲得新進(jìn)展。
公司順利完成了7億元可轉(zhuǎn)債融資，以本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債為契機(jī)，在原料藥、寵物藥等領(lǐng)域加大投入，加快布局，持續(xù)推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸與結(jié)構(gòu)升級。
二、發(fā)展遇到的問題、機(jī)遇和挑戰(zhàn)
各位同事，過去的一年充滿了未知的變數(shù)，我們經(jīng)歷了太多的變化和坎坷。能取得以上成績，是全體回盛人努力拼搏、同舟共濟(jì)的成果！2022年，面對百年未有之大變局，我們依然要充滿信心，正視面臨的機(jī)遇與優(yōu)勢，更要直面威脅與不足。
（一）從外部環(huán)境來看：
我們發(fā)展的機(jī)遇：一是上下游快速集中、新版GMP于2022年強(qiáng)制實(shí)施，對獸藥生產(chǎn)企業(yè)的硬件設(shè)施、生物安全、人員素質(zhì)、管理水平提出了更高的要求。二是非瘟常態(tài)化，會導(dǎo)致養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)一步向頭部集中，回盛與集團(tuán)客戶的合作有著非常好的基礎(chǔ)。有利于我們充分發(fā)揮頭部優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢，快速占領(lǐng)市場份額，成長為具有國際競爭力的一流企業(yè)。
我們發(fā)展的威脅：一是上下游的雙重壓力。一方面，原材料波動引發(fā)生產(chǎn)成本上升的壓力。另一方面，2022上半年豬周期可能探底。二是禁抗、限電、環(huán)保等政策的出臺，對化藥企業(yè)的擴(kuò)張發(fā)展提出了未知的挑戰(zhàn)，比如說，未來，環(huán)保和限電會不會制約我們繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能的速度？三是原料制劑一體化、人藥獸藥一體化以及獸藥養(yǎng)殖一體化的趨勢。比如魯抗、康牧、國邦這樣擁有原料優(yōu)勢的企業(yè)，比如齊魯、聯(lián)邦這樣的人藥企業(yè)，比如正邦、溫氏這樣的養(yǎng)殖企業(yè)，都在布局獸藥制劑，給我們的發(fā)展造成了很大的價(jià)格壁壘、采購壁壘和客戶壁壘。
（二）從內(nèi)部發(fā)展來看：
我們的優(yōu)勢在于：一是我們的品牌地位突出。以化學(xué)制劑為主的第一家上市公司。二是我們建成了中國乃至全球領(lǐng)先的智能制造體系。三是我們擁有強(qiáng)大的科技創(chuàng)新能力，包括和華中農(nóng)大的戰(zhàn)略合作，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。四是我們的原料藥布局，我們的泰樂－泰萬，泰樂－替米考星的原料布局，將給予我們更大的市場話語權(quán)。
我們的不足在于：一是項(xiàng)目管控能力有待提升。工程項(xiàng)目過程管控不強(qiáng)，導(dǎo)致工程項(xiàng)目全面滯后，如泰樂菌素項(xiàng)目、新溝智能化工廠工程等。工程審計(jì)工作缺乏專業(yè)團(tuán)隊(duì)和體系，應(yīng)急式審計(jì)現(xiàn)象嚴(yán)重。二是研發(fā)產(chǎn)業(yè)化有待加強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)化研發(fā)沒有得到應(yīng)有的重視，產(chǎn)品質(zhì)量問題還是存在。三是市場應(yīng)變能力不足。面對上下游外部環(huán)境的擠壓，公司優(yōu)勢產(chǎn)品沒有得到應(yīng)有的市場份額，治嗽靜、衛(wèi)免等產(chǎn)品沒有引起高度的重視，缺乏針對性的市場營銷方法。四是公司的管理水平有待提高。運(yùn)營管理和流程優(yōu)化工作缺乏體系化推進(jìn)。人力資源體系建設(shè)不夠，對公司戰(zhàn)略理解和業(yè)務(wù)板塊的支持有待加強(qiáng)。五是人才的梯度建設(shè)不健全。很多部門的后備力量培養(yǎng)不夠，團(tuán)隊(duì)建設(shè)有待加強(qiáng)。
各位同事，偉大的企業(yè)往往誕生在行業(yè)變革的重大節(jié)點(diǎn)。企業(yè)需要有組織的敏捷性，以及足夠的組織韌性。最近我讀了一本書《元宇宙時(shí)代》，21世紀(jì)，是元宇宙的時(shí)代，我們都將生活在一個(gè)“虛實(shí)共生”的數(shù)字化社會之中。所以，我們要依托數(shù)據(jù)、依靠智能，正確處理好生產(chǎn)和生活、節(jié)儉與節(jié)約、成本和成效之間的關(guān)系，方可在動蕩變化的環(huán)境中，找到解決方案。我們將2022年定義為“數(shù)智年”，通過實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理的全面數(shù)字化，助推回盛的“破局發(fā)展”，要牢牢抓好以下六個(gè)中心：
（一）以客戶為中心，服務(wù)為王。
2022年，我們要實(shí)現(xiàn)不少于13億元的銷售目標(biāo)，我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)？我們的營銷思維要從產(chǎn)品導(dǎo)向切換到以關(guān)注客戶價(jià)值提升上，把產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)與客戶協(xié)同在一起，為客戶提供超越產(chǎn)品本身的價(jià)值，才能獲得跨越周期的價(jià)值增長。一是要創(chuàng)新組織形式。組建集團(tuán)客戶5大縱隊(duì)，快速覆蓋空白區(qū)域市場，實(shí)現(xiàn)頭部養(yǎng)殖企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋；組建以劉志強(qiáng)為代表的渠道規(guī)?；蛻魧Ｂ氫N售團(tuán)隊(duì)，深化與戰(zhàn)略經(jīng)銷商的合作；渠道快速布局空白區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)；反芻、禽藥、水產(chǎn)、寵物等新業(yè)務(wù)要快速拓展經(jīng)銷商數(shù)量。二是豐富技術(shù)服務(wù)體系。充分依托“華農(nóng)－回盛研究院”的智力支持，圍繞精準(zhǔn)用藥方案及效果研究、重大疫病防治方案研究、獸醫(yī)體系建設(shè)等為切入點(diǎn)，與國內(nèi)10家以上頭部養(yǎng)殖企業(yè)建立戰(zhàn)略合作。三是升級品牌，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。聚焦“藍(lán)耳病 找回盛”，切實(shí)豐富藍(lán)耳病防控體系，著力推廣穩(wěn)藍(lán)增免方案，治嗽靜等明星產(chǎn)品和希望產(chǎn)品的份額要占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
（二）以成本為中心，成本可控。
一家企業(yè)，只有保持內(nèi)部交易成本低于外部交易成本，才有增長潛力，通俗來講，就是我們要引入科學(xué)管理理念，不斷提質(zhì)增效，通過精益生產(chǎn)來建立利潤增長的防火墻。一是生產(chǎn)要有數(shù)據(jù)支撐。智能化生產(chǎn)線、應(yīng)城的發(fā)酵、中藥提取、綜合制劑車間等，要提出數(shù)據(jù)化的降本增效方案，生產(chǎn)關(guān)鍵性指標(biāo)都要有數(shù)據(jù)支撐。二是成立以副總楊凱杰為組長的成本管理工作組。引進(jìn)有相關(guān)專業(yè)背景的高層次人才，提出2022年成本管理工作規(guī)劃，組織財(cái)務(wù)、研發(fā)、智能制造、集采、運(yùn)營信息化等部門統(tǒng)籌做好成本管理，特別要提高集采水平，實(shí)施集采全面數(shù)字化管理，強(qiáng)化招投標(biāo)工作的系統(tǒng)性，對物料、包材、辦公用品、后勤物資等招標(biāo)要有明確的計(jì)劃和周期，做到無招標(biāo)不采購。三是加快上游原料布局。科學(xué)的產(chǎn)能布局是實(shí)現(xiàn)公司全年經(jīng)營目標(biāo)的重要保障，加快泰樂－泰萬項(xiàng)目進(jìn)度，確保泰樂一期六月底試車，加快推進(jìn)新增101畝園區(qū)的布局規(guī)劃，同步推進(jìn)其它原料藥布局。
（三）以產(chǎn)品為中心，產(chǎn)銷協(xié)同。
一是強(qiáng)調(diào)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化的重要性。研發(fā)要以產(chǎn)業(yè)化優(yōu)先，績效考核向產(chǎn)業(yè)化傾斜，對關(guān)鍵產(chǎn)品的研究要責(zé)任到人，強(qiáng)化湖北回盛技術(shù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，明確團(tuán)隊(duì)建設(shè)的目標(biāo)。二是做到產(chǎn)能充分釋放。營銷中心對湖北回盛針劑車間、中藥提取車間等產(chǎn)能的釋放要高度重視；研發(fā)部門要對標(biāo)國內(nèi)乃至國際一流產(chǎn)品，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，銷售計(jì)劃要細(xì)化到產(chǎn)品，切實(shí)保證產(chǎn)能充分利用，一方面抓增量，一方面調(diào)結(jié)構(gòu)，兩手都要抓。三是確保庫存科學(xué)合理。運(yùn)營信息中心要統(tǒng)籌銷售生產(chǎn)集采，抓好供應(yīng)鏈管理。做到庫存優(yōu)化，制定貨物周轉(zhuǎn)目標(biāo)，財(cái)務(wù)要拿出具體辦法和數(shù)據(jù)，市場部要結(jié)合銷售目標(biāo)作準(zhǔn)銷售預(yù)測，做好銷售方案，避免各種不必要的庫存呆滯和浪費(fèi)。
（四）以創(chuàng)新為中心，百花齊放。
毫不動搖地推動科技創(chuàng)新，以多平臺、產(chǎn)業(yè)化的研發(fā)方向支撐回盛建立獨(dú)有的技術(shù)壁壘，打造具有“回盛”標(biāo)簽的產(chǎn)品，方能立于不敗之地。一是加強(qiáng)科技創(chuàng)新平臺布局。打造以創(chuàng)新藥物與新工藝開發(fā)為重心的張柏路－湖北省獸藥工程技術(shù)研究中心、以新產(chǎn)品、新工藝產(chǎn)業(yè)化落地和核心產(chǎn)品工藝持續(xù)優(yōu)化為重心的應(yīng)城－湖北省動物保健品生物技術(shù)研究中心、以先導(dǎo)化合物篩選、臨床方案研究與服務(wù)為重心的新溝－“華農(nóng)－回盛研究院”、以寵物藥品、保健品研發(fā)為重心的中華路－寵物藥品研究中心4大研發(fā)平臺。二是加快新藥成果轉(zhuǎn)化速度。全年要完成既定新藥申報(bào)與評審工作。三是試點(diǎn)研發(fā)第三方企業(yè)化運(yùn)作機(jī)制。
（五）以效率為中心，流程通暢。
一是要構(gòu)建架構(gòu)明確、職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)分明的組織體系。人力資源要強(qiáng)化BP的工作，深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、支持業(yè)務(wù)，做到編制科學(xué)合理，績效針對性強(qiáng)，為建立高效的流程體系打好基礎(chǔ)。強(qiáng)化運(yùn)營信息中心的智能，善用信息化手段。業(yè)務(wù)與信息要深度互動，信息部要深入對接業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門的同事要充分利用信息化，打造業(yè)務(wù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)支持業(yè)務(wù)的融合局面，通過信息化、流程化的工作方式，降低溝通成本，盡量無紙化辦公，實(shí)現(xiàn)公司高效務(wù)實(shí)工作風(fēng)尚。二是要發(fā)揚(yáng)民主集中，信息公開透明，認(rèn)知高度統(tǒng)一。要暢通總經(jīng)理溝通渠道，鼓勵大家多建言獻(xiàn)策，總經(jīng)辦抓意見收集，實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)公開問責(zé)制，獎懲分明，做到議必果，果必行，行必督，果必查。三是繼續(xù)打造高水平、高品位的企業(yè)文化。打造為客戶創(chuàng)造價(jià)值的主流文化；務(wù)實(shí)自驅(qū)的學(xué)術(shù)文化；小而美、高品位、有溫度的家文化；簡單、坦誠的民主文化。通過讀書會及公司的培訓(xùn)活動，營造積極、自覺的學(xué)習(xí)氛圍。
（六）以風(fēng)控為中心，財(cái)務(wù)健康。
2022年，公司要做好“過緊日子”的準(zhǔn)備，這里不是指要降低大家的福利待遇，重點(diǎn)是要做好資金風(fēng)險(xiǎn)防控，科學(xué)用好每一分錢。一是要提高財(cái)務(wù)管理水平。通過信息化手段提升財(cái)務(wù)效率，提高對預(yù)算執(zhí)行的實(shí)時(shí)控制能力，控制好應(yīng)收賬款，保障公司健康的現(xiàn)金流。二是要建立審計(jì)體系。以風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向，提高公司在項(xiàng)目過程審計(jì)、工程審計(jì)方面的專業(yè)性和規(guī)范性，提高公司內(nèi)控能力，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。三是要提高市值管理水平。做好機(jī)構(gòu)交流與對外宣傳，使公司的市盈率保持在一個(gè)理想的區(qū)間內(nèi)。
各位同事，“志行萬里者，不中道而輟足”，企業(yè)的發(fā)展如逆水行舟，不進(jìn)則退。未來屬于腳踏實(shí)地的實(shí)干者，屬于毫不懈怠的創(chuàng)新者，屬于搏擊風(fēng)浪的弄潮者！2022年，注定是充滿變化的一年，滄海橫流方顯英雄本色，讓我們緊盯目標(biāo)，主動作為，守底線，創(chuàng)效益，為全面和超額完成公司既定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，為公司持續(xù)健康發(fā)展和每位回盛員工的幸福生活而努力奮斗！讓我們在第三次創(chuàng)業(yè)的新征程中，激蕩起回盛人奮勇前行的回聲！
最后，提前預(yù)祝大家新春快樂，心想事成！